Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero

Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero

Nuestros especialistas de la práctica de AML cuentan con experiencia como reguladores financieros, oficiales de cumplimiento en instituciones financieras, especialización forense, son expertos en tecnología y asesoramiento de instituciones financieras de todo tipo. Tienen una considerable experiencia en el asesoramiento de instituciones de las diferentes industrias, en el diseño e implementación de sus programas de cumplimiento ALD / CFT, la realización de pruebas independientes de la eficacia del Programa de Cumplimiento ALD / CFT y la realización de investigaciones de lavado de dinero.